Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț”

A V I Z

Stimați acționari ai S.A. “Drumuri – Edineț”

  Consiliul Societății anunță convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. “Drumuri – Edineț” în data de 02 decembrie 2025, ora 11:00, pe adresa: mun. Edineț, str. Independenței, 179, în incinta societății. Înregistrarea acționarilor de la ora 10:00 pînă la 10:45.

Ordinea de zi:

1. Confirmarea deciziilor luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț” din data de 20.06.2025, pentru următoarele chestiuni cu privire la:

1.1 Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024. 

1.2 Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.

1.3 Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

1.4 Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.

1.5 Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

1.6 Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.

1.7 Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.

1.8 Alegerea membrilor Consiliului societății.

1.9 Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

1.10 Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

1.11 Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.

1.13 Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.

2. Reexaminarea chestiunii cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri - Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.

3. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.

4. Reexaminarea chestiunii cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri - Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri - Edineț.

5. Reexaminarea chestiunii cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri - Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. “Drumuri – Edineț”, începând cu 18 noiembrie 2025, în incinta Societății, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00.

La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora vor prezenta procura perfectată în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

Telefon pentru informații: (0246)2-84-94

  Consiliul Societatii S.A. Drumuri - Edineț