Spre atenția acționarilor S.A.“Drumuri – Edineț”

Consiliul Societății vă informează că la data de 20.06.2025 pe adresa str. Independenței, 179, mun. Edineț, a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor, la care a fost prezent un acționar, cvorumul a constituit 96,828% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

    În cadrul adunării au fost aprobate următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi:

1. S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv al S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024. 

2. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului societății al S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.

3. S-a aprobat Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

 4. Sa luat act de Raportul companiei de audit pentru anul 2024.

5. S-a confirmat compania de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A.”Drumuri - Edineț” pentru anul 2025. 

6. S-a aprobat Darea de seamă financiară a S.A.”Drumuri – Edineț” pentru anul 2024.

7. S-a votat pentru încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a S.A.”Drumuri – Edineț”.

8. S-a votat pentru alegerea noilor membri ai Consiliului S.A.”Drumuri – Edineț”.

9. S-a votat pentru alegerea noilor membri ai Comisiei de cenzori a S.A.”Drumuri – Edineț”.

10. S-a votat pentru stabilirea cuantumului retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, membrilor Comisiei de Cenzori și reprezentantului statului .

11. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2024, pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.

12. S-a aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025, după cum urmează:

• 50% - plata dividendelor;
• 34% - investirea în dezvoltarea întreprinderii (producției);
• 10% - formarea capitalului de rezervă, după caz;
• 1% - plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului;
• 5% - în alte scopuri (fondul de consum).

13. S-a aprobat Codul de Guvernanță corporativă în redacție nouă.

14. S-a hotărît de a atrage investiții prin efectuarea emisiunii suplimentare de tip închis de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot de clasa I, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, cu termen de plasare până la 21 iulie 2025. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor S.A. ,,Drumuri-Edineț”. Ca aport pentru majorarea capitalului social servesc mijloace bănești sau nebănești, evaluate la prețul de piață, care vor fi depuse de subscriitorii la emisiunea suplimentară. Aprobarea Actului de transmitere nr. 6 din 24.01.2025.

15. S-a hotărât de a accepta emisia suplimentară de acțiuni de tip închis a 77 333 (șaptezeci și șapte mii trei sute treizeci și trei) acțiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominal de 10 lei fiecare, cu drept de vot, din contul mijloacelor bănești sau nebănești evaluate la prețul de piață. Se transmite către Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț” împuternicirile de a aproba “Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni”.

16. S-a transmis către Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț” împuternicirile de a aproba “Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor (21 iulie 2025).

17. S-a transmis către Consiliul S.A. „Drumuri-Edineț” împuternicirile de a  aproba modificările la Statutul Societății pe Acțiuni “Drumuri-Edineț” ca rezultat al emisiei suplimentare de acțiuni de tip închis.

18. S-a hotărât delegarea împuternicirilor de a semna documentele aferente producerii de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului, domnului Artur Borosan, director interimar al S.A. „Drumuri Edineț”.