Spre atenția acționarilor S.A.“Drumuri – Edineț”

Aducem la cunoștință că, în cadrul adunării generale anuale ordinare a acționarilor S.A.”Drumuri – Edineț” din 10.07.2026, la care au fost reprezentate 96,95% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, cu vot unanim au fost

APROBATE URMĂTOARELE DECIZII:

1. S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv pentru anul 2025.

2. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului societății pentru anul 2025.

3. S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori privind controlul activității economico-financiare a societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025.

 4. S-a luat act de Raportul companiei de audit “First Audit Internațional” S.R.L. pentru anul 2025.

5. S-a confirmat compania de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A.”Drumuri - Edineț” pentru anul 2026.

6. S-a aprobat Darea de seamă financiară a S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2025.

7. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a societății.

8. S-au ales membrii Consiliului S.A. „Drumuri-Edineț”, următoarele persoane: Budaian Teodora, Balan Ludmila, Mîndra Nicolai, Pană Viorel, Munteanu Elena.

9. S-au ales în calitate de membri a Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Edineț” următoarele persoane: Nelli Ermurachi, Dmitrii Nițuleac, Guțu Marin.

10. S-a stabilit cuantumul retribuției muncii lunare a membrilor Consiliului societății și reprezentantului statului S.A. „Drumuri-Edineț” în mărime de un salariu minim pe țară lunar, în condițiile Legii 1432 din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim. S-a stabilit cuantumul retribuției muncii lunare a membrilor Comisiei de cenzori în mărime de 50% din salariul minim pe țară lunar, în condițiile Legii 1432 din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

11. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2025, în sumă de 882 781,05 lei(100%) , pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.

12. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2026, după cum urmează:

•  -      25% - plata dividendelor;
• -      58% - investirea în vederea dezvoltarea întreprinderii (producției);
• -      10% - formarea capitalului de rezervă;
• -      2% - plata recompenselor către membrii organelor de conducere, de control și reprezentantul statului;
• - 5% - alte scopuri (acțiuni de filantropie (binefacere), sponsorizări, ajutor material).

13. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anii 2026-2028.

În cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” s-a decis împuternicirea Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării în Procesul – verbal al Adunării generale anuale a acționarilor.