Spre atenția acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț”

Consiliul Societății vă informează că la data de 02.12.2025 pe adresa: str. Independenței, 179, mun. Edineț, a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, la care au fost prezenți 6 (șase) acționari, cvorumul a constituit 96,84% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În cadrul adunării au fost aprobate următoarele hotărâri cu privire la ordinea de zi:

Se confirmă deciziile luate în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Edineț” din data de 20.06.2025, pentru următoarele chestiuni cu privire la:

1.1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2024.

1.2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.

1.3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

1.4. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.

1.5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri-Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

1.6. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.

1.7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.

1.8. Alegerea membrilor Consiliului societății.

1.9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

1.10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

1.11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.

1.12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.

1.13. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.

2. S-a hotărît:
A atrage investiții prin efectuarea emisiunii suplimentare de tip închis de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, cu termen de plasare până în 02 ianuarie 2026. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor S.A.„Drumuri-Edineț”. Ca aport pentru majorarea capitalului social servesc mijloacele bănești sau nebănești, evaluate la prețul de piață, care vor fi depuse de subscriitori la emisiunea suplimentară;
Aprobarea Actului de transmitere nr. 6 din 24.01.2025 (tocător de vegetație modelul TMC – 1600 și utilajul de salubrizare mecanică de modelul TRA-VAC 500);
Aprobarea valorii de piață a aportului nebănesc al Agenției Proprietății Publice în capitalul social al societății S.A.”Drumuri - Edineț”, în mărime de 748 800 lei.
Scopul: transmiterea mijloacelor fixe (tehnicii și utilajelor) pentru dezvoltarea bazei de producție a S.A. „Drumuri-Edineț” specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor.

3. S-a horărît:
A accepta emisia suplimentară de acțiuni de tip închis a 77 333 (șaptezeci și șapte mii trei sute treizeci și trei) acțiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, cu drept de vot, din contul mijloacelor bănești sau nebănești evaluate la prețul de piață.
Se transmite către Consiliul S.A. ,,Drumuri-Edineț” împuternicirile de a aproba „Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni”.
S-a horărît:
A transmite către Consiliul S.A. ,,Drumuri-Edineț” împuternicirile de a aproba „Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor (02.01.2026).
Se transmite către Consiliul S.A. ,,Drumuri-Edineț” împuternicirile de a aproba modificările la Statutul Societății pe acțiuni „Drumuri-Edineț”, ca rezultat al emisiei suplimentare de acțiuni de tip închis.
S-a Hotărât: Se deleagă împuternicirile de a semna documentele aferente procedurii de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului, domnului Artur Borosan, director interimar al S.A. ,,Drumuri-Edineț”.

Consiliul Societății