Consiliul Societății pe Acțiuni S.A. „Drumuri Edineț”, anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor la data de 20 iunie 2025

În temeiul deciziei Consiliului Societății (proces-verbal nr. 4/2025 din 19 mai 2025 ), se anunță desfășurarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de 20 iunie 2025, ora 11:00 , pe adresa mun. Edineț, str. Independenței, nr. 179. Începutul înregistrării ora 10:00, sfârșitul înregistrării – 10:45. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită la situația din 09.06.2024. Se va asigura accesul acționarilor la materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, începând cu 10 iunie 2025, în incinta Societății, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 15:00.

     Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri - Edineț”, va cuprinde următoarele subiecte:

1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2024. 

2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.

3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

4. Examinarea raportului entității de audit pentru anul 2024.

5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar privind situația financiară a S.A. „Drumuri - Edineț” pentru anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

6. Examinarea dării de seamă financiare anuale a Societății pentru anul 2024.

7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.

8. Alegerea membrilor Consiliului societății.

9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.

12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.

13. Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.

14. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Edineț” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.

15. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.

16. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Edineț”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.

17. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Edineț.

18. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Edineț” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.

Acționarii cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.”                       

Consiliul Societății S.A. " Drumuri - Edineț "